В Ивановской области на супругов заведены уголовные дела за обналичивание материнского капитала

Материал опубликован: 24.10.2018 в 23:54
Читайте «SMINEWS в Иваново» в Яндекс Новостях
Фото: из открытых источников

Прокуратурой Пучежского р-на проведена проверка исполнения законодательства
о дополнительных мерах государственной поддержки семей.

Установлено, что жительница Пучежского р-на, получив в установленном порядке
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, решила
использовать его незаконно.

Имея умысел на обналичивание средств, она и ее супруг заключили фиктивный
договор купли-продажи квартиры с родственницей, указав в нем недостоверные
сведения о ее стоимости. Далее она заключила договор займа с кредитной
организацией на сумму равную размеру материнского капитала якобы на
приобретение жилья.

На самом деле денежные средства по данному договору продавцу фактически не
передавались, женщина их обналичила и потратила. При этом она представила
в отделение ПФР заявление о распоряжении средствами материнского (семейного)
капитала, и денежные средства перечислены кредитной организации в размере займа.

После чего, с целью незаконного получения налогового вычета супруги обратились
в налоговый орган, предоставив декларации формы 3-НДФЛ, при заполнении которых
умышленно указали ложную информацию о сумме фактически произведенных расходов
на приобретение квартиры.

Незаконно получив налоговый вычет, супруги распорядились им по своему усмотрению.
По результатам проведенной проверки ее материалы прокуратурой района в порядке
п.2 ч.2 ст. 37 УК РФ направлены в СО МО МВД России «Пучежский» для решения
вопроса о возбуждении в отношении супругов уголовных дел.

По итогам рассмотрения названных материалов, СО МО МВД России «Пучежский»
возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении
выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении иных
социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных
и (или) недостоверных сведений, совершенное в крупном размере), кроме того в
отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подписывайтесь на канал «SMINEWS в Иваново» в Яндекс Дзен

В Ивановской области на супругов заведены уголовные дела за обналичивание материнского капитала